План работы наблюдательного совета
Состав НС ГП№11 на 2021г.
Председатель: Бижигитов Жаксыбай Бидахметович – Генеральный директор ТОО «Макиза»;
Члены Наблюдательного совета:
Жалаири Өмірәлі Шақарапұлы – Ректор Евразийской Юридической Академии им.Д.А.Кунаева;
НурсапановДауренСайрамгазыевич – блогер;
Искакова Гульнара Долдашевна – директор Алматинского филиала РЦЭЗ МЗ РК
Жунисова Майра Аскербековна – главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы
Секретарь: Тулекова А.М.
УВЕРЖДЕН решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы
План работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» на 2021 год
№п/п |
Основные мероприятия |
Сроки |
Ответственный/ые |
1 |
Утверждение годового плана работы НС на 2021 год |
Январь 2021г. |
ЧНС |
2 |
Утверждение Положения об оценке деятельности Главного врача, его заместителей и руководителей структурных подразделений Поликлиники |
Январь 2021г. |
ЧНС |
3 |
Согласование стратегического плана Поликлиники и внесение изменений, дополнений в него |
по мере необходимости (в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана) |
ЧНС |
4 |
Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента |
Январь 2021г. |
ЧНС |
5 |
Утверждение Операционного плана развития |
Январь 2021г. |
ЧНС |
6 |
Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета |
Январь 2021г. |
ЧНС |
7 |
Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2020 год; |
Январь 2021г. |
ЧНС |
8 |
Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам (руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру и иным сотрудникам) |
Январь 2021г. |
ЧНС |
9 |
Иные вопросы Наблюдательного Совета |
по мере необходимости |
ЧНС |
10 |
Обсуждение и согласование суммы оплаты (1 325 500 тенге) на проведение внешнего финансового аудита. |
Январь-февраль 2021г. |
ЧНС |
11 |
Оценки по итогам 2020 года главного врача и его заместителей. |
Январь-февраль 2021г. |
ЧНС |
12 |
Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития |
Январь-февраль 2021г. |
ЧНС |
13 |
Утверждение структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы |
по мере необходимости |
ЧНС |
14 |
Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Поликлиники за 2020 год |
не позднее 30-го числа 4-го месяца (следующего за отчетным периодом) |
ЧНС |
15 |
Принятие решения по определению размера отчисления части чистого дохода |
не позднее 30-го числа 4-го месяца (следующего за отчетным периодом) |
ЧНС |
16 |
Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Поликлиники |
по мере необходимости |
ЧНС |
17 |
Согласование решения о проведении инициативного аудита Поликлиники за счет средств Поликлиники |
по мере необходимости |
ЧНС |
18 |
Иные вопросы Наблюдательного Совета |
по мере необходимости |
ЧНС |
19 |
Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений за 2020 год и принятых автомобилей на 2020 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы |
2 квартал 2021г. |
ЧНС |
20 |
Назначение секретаря Наблюдательного совета, опредение срока полномочий и утверждение заработной платы |
2 квартал 2021г. (не позднее 15 апреля) |
ЧНС |
21 |
Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 2020 год (ф248) |
2 квартал 2021г. (не позднее 15 мая) |
ЧНС |
22 |
О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Постоянно |
Секретарь НС |
23 |
Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития |
Июнь/июль 2021г. |
ЧНС |
24 |
Иные вопросы Наблюдательного Совета |
по мере необходимости |
ЧНС |
25 |
Утверждение проекта полугодового отчета о выполнении плана развития Поликлиники |
3 квартал 2021г. (не позднее 30 июля) |
ЧНС |
26 |
Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников |
по итогам 1 полугодия (но не позднее 20 числа предстоящего за отчетным периодом) |
ЧНС |
27 |
Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств |
по мере необходимости |
ЧНС |
28 |
Согласование предложений о внесении изменений и дополнений в коллективный договор на 2022 год |
по мере необходимости |
ЧНС |
29 |
Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Поликлиники уполномоченному органу соответствующей отрасли |
по мере необходимости |
ЧНС |
30 |
Ознакомление с информацией по исполнению решений предыдущего заседания НС |
3 квартал 2021г. |
ЧНС |
31 |
Рассмотрение корректировок Плана развития Поликлиники |
3 квартал 2021г. (не позднее 15 октября) |
ЧНС |
32 |
Иные вопросы Наблюдательного Совета |
по мере необходимости |
ЧНС |
33 |
Рассмотрение отчета финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городска поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 10 месяцев 2021 года |
4 квартал 2021г. |
ЧНС |
34 |
Рассмотрение отчета по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (KPI) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 2021 год |
4 квартал 2021г. |
ЧНС |
35 |
Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗг.Алматы |
по мере необходимости (в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана) |
ЧНС |
36 |
Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Поликлиники |
по мере необходимости (по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы, по мероприятиям в рамках государственного задания) |
ЧНС |
37 |
Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников |
по итогам 2 полугодия (но не позднее 20 числа предстоящего за отчетным периодом) |
ЧНС |
38 |
Утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2022 год |
4 квартал 2021г. |
ЧНС |
39 |
Ознакомление с информацией по исполнению решений предыдущего заседания НС |
4 квартал 2021г. |
ЧНС |
40 |
Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития |
Декабрь 2021г. |
ЧНС |
41 |
Иные вопросы Наблюдательного Совета |
по мере необходимости |
ЧНС |
УВЕРЖДЕН решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы от 25.12.2019 года Протоколом №6
ПЛАН РАБОТЫ Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы на 2020 год
№ |
Наименование вопроса |
Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) |
Срок рассмотрения (квартал или месяц) |
Ответственный исполнитель |
1-ый квартал |
||||
1 |
Утверждение годового плана работы НС |
Положение НС |
Январь 2020 года |
Секретарь НС |
2 |
Утверждение Положения об оценке деятельности Главного врача, его заместителей и руководителей структурных подразделений Поликлиники |
Положение НС |
Январь 2020 года |
Главный врач |
3 |
Согласование стратегического плана Поликлиники и внесение изменений, дополнений в него |
Положение НС |
по мере необходимости (в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана) |
Главный врач |
4 |
Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента |
Положение НС |
Январь 2020 года |
Главный врач |
5 |
Утверждение Операционного плана развития |
Пп.5 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» |
Январь 2020 года |
Секретарь НС |
6 |
Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета |
Положение НС |
Январь 2020 года |
Главный врач |
7 |
Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности |
Положение НС |
Январь-февраль 2020 года |
Главный врач |
8 |
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Поликлиники |
П.2 ст.151 Закона РК «О государственном имуществе» |
Январь-февраль 2020 года |
Главный врач |
9 |
Оценка по итогам 2019 года главного врача и его заместителей |
Положение НС |
Январь-февраль 2020 года |
Главный врач |
10 |
Утверждение структуры Поликлиники |
Положение НС |
по мере необходимости |
Главный врач |
11 |
Согласование проекта годового отчета о выполнения плана развития Поликлиники |
Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и предстваления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» |
Не позднее 15 мая |
Главный врач |
2-ой квартал |
||||
12 |
Рассмотрение корректировок Плана развития Поликлиники |
Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» |
не позднее 15 октября |
Главный врач |
13 |
Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.алматы на 5 лет в уполномоченный орган |
в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана |
Главный врач |
|
14 |
О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Положение НС Положение о секретаре НС |
Постоянно (на каждом заседании НС) |
Секретарь НС |
15 |
Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Поликлиники |
Пп.2 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имущества» |
не позднее 30-го числа 4-го месяца, следующего за отчетным периодом |
Главный врач |
16 |
Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода |
п.2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25.02.2015г. №134 |
не позднее 30-го числа 4-го месяца, следующего за отчетным периодом |
Главный врач |
17 |
Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Поликлиники |
Пп.3 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» |
по мере необходимости |
Главный врач |
18 |
Принятие решения по проведению инициативного аудита Поликлиники за счет средств Поликлиники |
п.2 ст.151 Закона РК «О государственном имуществе» |
по мере необходимости |
Председатель НС, Главный врач |
3-ий квартал |
||||
19 |
Рассмотрение проекта Плана развития Поликлиники на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган |
— пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» — Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» |
по мере необходимости (до 01.10 предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции)) |
Главный врач |
20 |
Утверждение проекта полугодового отчета о выполнении плана развития Поликлиники |
— пп.2 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» — Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» |
не позднее 30 июля |
Главный врач, главный бухгалтер |
21 |
Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников |
пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» |
по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным |
главный врач |
22 |
Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств |
пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» |
по мере необходимости |
Главный бухгалтер |
23 |
Согласование проекта коллективного договора, внесения и изменения в него |
пп.6 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» |
с момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора |
Служба управления персоналом |
24 |
Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Поликлиники уполномоченному органу соответствующей отрасли |
— пп.8 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» — Постановление Правительства РК от 09.08.2011г. №919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия» |
по мере необходимости |
Члены НС |
25 |
О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Положение НС Положение о секретаре НС |
Постоянно (на каждом заседании НС) |
Секретарь НС |
4-ый квартал |
||||
26 |
Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Поликлиники |
пп.9 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» |
— по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы; — по мероприятиям в рамках государственного задания |
Главный врач и заместители главного врача |
27 |
Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС |
Положение НС Положение о секретаре НС |
Постоянно (на каждом заседании НС) |
Секретарь НС |
28 |
Заслушивание отчетов структурных подразделений Поликлиники, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников |
Пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» |
по итогам 2-го полугодия, но не позднее 20-го числа, предстоящего за отчетным |
Главный врач и заместители главного врача |
29 |
Утверждение годового плана работы НС на 2021 год |
Положение НС |
На предстоящий год в декабре |
Секретарь НС |
№п/п |
Основные мероприятия |
Сроки |
Ответственные |
1 2 3 4 |
1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2018 год 2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета 1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника») 2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2017 год. 2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2017 год. 3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2017 год (ф248). 4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2018 год. 2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2019 год 3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. |
4 квартал 2017г. 1 квартал 2018г. 2 квартал 2018г. по необходимости 3 квартал 2018г. по необходимости 4 квартал 2018г. |
Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета |
№п/п |
Основные мероприятия |
Сроки |
Ответственные |
1 2 3 4 |
1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2017 год 2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета 1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника») 2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2016 год. 2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2016 год. 3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2016 год (ф248). 4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2017 год. 2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2018 год 3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. |
4 квартал 2016г. 1 квартал 2017г. 2 квартал 2017г. по необходимости 3 квартал 2017г. по необходимости 4 квартал 2017г. |
Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета |
№п/п |
Основные мероприятия |
Сроки |
Ответственные |
1 2 3 4 |
1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2016 год 2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета 1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника») 2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2015 год. 2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2015 год. 3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2015 год (ф248). 4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2016 год. 2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2017 год 3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. |
4 квартал 2015г. 1 квартал 2016г. 2 квартал 2016г. по необходимости 3 квартал 2016г. по необходимости 4 квартал 2016г. |
Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета |
№п/п |
Основные мероприятия |
Сроки |
Ответственные |
1 2 3 4 |
1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2015 год 2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета 1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника») 2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2014 год. 2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2014 год. 3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2014 год (ф248). 4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2015 год. 2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2016 год 3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. |
4 квартал 2014г. 1 квартал 2015г. 2 квартал 2015г. по необходимости 3 квартал 2015г. по необходимости 4 квартал 2015г. |
Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета |
№п/п |
Основные мероприятия |
Сроки |
Ответственные |
1 2 3 4 |
1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2014 год 2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета 1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника») 2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2013 год. 2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2013 год. 3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2013 год (ф248). 4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. 1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2014 год. 2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2015 год 3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. |
4 квартал 2013г. 1 квартал 2014г. 2 квартал 2014г. по необходимости 3 квартал 2014г. по необходимости 4 квартал 2014г. |
Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета Члены наблюдательного совета |