План работы наблюдательного совета

№п/п

Основные мероприятия

Сроки

Ответственный/ые

1

Утверждение годового плана работы НС на 2021 год

Январь 2021г.

ЧНС

2

Утверждение Положения об оценке деятельности Главного врача, его заместителей и руководителей структурных подразделений Поликлиники

Январь 2021г.

ЧНС

3

Согласование стратегического плана Поликлиники и внесение изменений, дополнений в него

по мере необходимости (в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана)

ЧНС

4

Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента

Январь 2021г.

ЧНС

5

Утверждение Операционного плана развития

Январь 2021г.

ЧНС

6

Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета

Январь 2021г.

ЧНС

7

Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2020 год;

Январь 2021г.

ЧНС

8

Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам (руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру и иным сотрудникам)

Январь 2021г.

ЧНС

9

Иные вопросы Наблюдательного Совета

по мере необходимости

ЧНС

10

Обсуждение и согласование суммы оплаты (1 325 500 тенге) на проведение внешнего финансового аудита.

Январь-февраль 2021г.

ЧНС

11

Оценки по итогам 2020 года главного врача и его заместителей.

Январь-февраль 2021г.

ЧНС

12

Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития

Январь-февраль 2021г.

ЧНС

13

Утверждение структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы

по мере необходимости

ЧНС

14

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Поликлиники за 2020 год

не позднее 30-го числа 4-го месяца (следующего за отчетным периодом)

ЧНС

15

Принятие решения по определению размера отчисления части чистого дохода

не позднее 30-го числа 4-го месяца (следующего за отчетным периодом)

ЧНС

16

Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Поликлиники

по мере необходимости

ЧНС

17

Согласование решения о проведении инициативного аудита Поликлиники за счет средств Поликлиники

по мере необходимости

ЧНС

18

Иные вопросы Наблюдательного Совета

по мере необходимости

ЧНС

19

Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений за 2020 год и принятых автомобилей на 2020 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы

2 квартал 2021г.

ЧНС

20

Назначение секретаря Наблюдательного совета, опредение срока полномочий и утверждение заработной платы

2 квартал 2021г.

(не позднее 15 апреля)

ЧНС

21

Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 2020 год (ф248)

2 квартал 2021г.

(не позднее 15 мая)

ЧНС

22

О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС

Постоянно

Секретарь НС

23

Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития

Июнь/июль 2021г.

ЧНС

24

Иные вопросы Наблюдательного Совета

по мере необходимости

ЧНС

25

Утверждение проекта полугодового отчета о выполнении плана развития Поликлиники

3 квартал 2021г.

(не позднее 30 июля)

ЧНС

26

Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников

по итогам 1 полугодия

(но не позднее 20 числа предстоящего за отчетным периодом)

ЧНС

27

Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств

по мере необходимости

ЧНС

28

Согласование предложений о внесении изменений и дополнений в коллективный договор на 2022 год

по мере необходимости

ЧНС

29

Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Поликлиники уполномоченному органу соответствующей отрасли

по мере необходимости

ЧНС

30

Ознакомление с информацией по исполнению решений предыдущего заседания НС

3 квартал 2021г.

ЧНС

31

Рассмотрение корректировок Плана развития Поликлиники

3 квартал 2021г.

(не позднее 15 октября)

ЧНС

32

Иные вопросы Наблюдательного Совета

по мере необходимости

ЧНС

33

Рассмотрение отчета финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городска поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 10 месяцев 2021 года

4 квартал 2021г.

ЧНС

34

Рассмотрение отчета по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (KPI) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 2021 год

4 квартал 2021г.

ЧНС

35

Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗг.Алматы

по мере необходимости (в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана)

ЧНС

36

Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Поликлиники

по мере необходимости (по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы, по мероприятиям в рамках государственного задания)

ЧНС

37

Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников

по итогам 2 полугодия

(но не позднее 20 числа предстоящего за отчетным периодом)

ЧНС

38

Утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2022 год

4 квартал 2021г.

ЧНС

39

Ознакомление с информацией по исполнению решений предыдущего заседания НС

4 квартал 2021г.

ЧНС

40

Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития

Декабрь 2021г.

ЧНС

41

Иные вопросы Наблюдательного Совета

по мере необходимости

ЧНС

№

Наименование вопроса

Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)

Срок рассмотрения (квартал или месяц)

Ответственный исполнитель

1-ый квартал

1

Утверждение годового плана работы НС

Положение НС

Январь

2020 года

Секретарь НС

2

Утверждение Положения об оценке деятельности Главного врача, его заместителей и руководителей структурных подразделений Поликлиники

Положение НС

Январь

2020 года

Главный врач

3

Согласование стратегического плана Поликлиники и внесение изменений, дополнений в него

Положение НС

по мере необходимости (в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана)

Главный врач

4

Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента

Положение НС

Январь

2020 года

Главный врач

5

Утверждение Операционного плана развития

Пп.5 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

Январь

2020 года

Секретарь НС

6

Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета

Положение НС

Январь

2020 года

Главный врач

7

Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности

Положение НС

Январь-февраль

2020 года

Главный врач

8

Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Поликлиники

П.2 ст.151 Закона РК «О государственном имуществе»

Январь-февраль

2020 года

Главный врач

9

Оценка по итогам 2019 года главного врача и его заместителей

Положение НС

Январь-февраль

2020 года

Главный врач

10

Утверждение структуры Поликлиники

Положение НС

по мере необходимости

Главный врач

11

Согласование проекта годового отчета о выполнения плана развития Поликлиники

Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и предстваления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации»

Не позднее 15 мая

Главный врач

2-ой квартал

12

Рассмотрение корректировок Плана развития Поликлиники

Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации»

не позднее 15 октября

Главный врач

13

Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.алматы на 5 лет в уполномоченный орган

в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана

Главный врач

14

О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС

Положение НС

Положение о секретаре НС

Постоянно

(на каждом заседании НС)

Секретарь НС

15

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Поликлиники

Пп.2 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имущества»

не позднее 30-го числа 4-го месяца, следующего за отчетным периодом

Главный врач

16

Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода

п.2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25.02.2015г. №134

не позднее 30-го числа 4-го месяца, следующего за отчетным периодом

Главный врач

17

Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Поликлиники

Пп.3 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

по мере необходимости

Главный врач

18

Принятие решения по проведению инициативного аудита Поликлиники за счет средств Поликлиники

п.2 ст.151 Закона РК «О государственном имуществе»

по мере необходимости

Председатель НС,

Главный врач

3-ий квартал

19

Рассмотрение проекта Плана развития Поликлиники на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган

— пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

— Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации»

по мере необходимости

(до 01.10 предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции))

Главный врач

20

Утверждение проекта полугодового отчета о выполнении плана развития Поликлиники

— пп.2 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

— Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации»

не позднее 30 июля

Главный врач, главный бухгалтер

21

Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников

пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным

главный врач

22

Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств

пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

по мере необходимости

Главный бухгалтер

23

Согласование проекта коллективного договора, внесения и изменения в него

пп.6 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

с момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора

Служба управления персоналом

24

Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Поликлиники уполномоченному органу соответствующей отрасли

— пп.8 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

— Постановление Правительства РК от 09.08.2011г. №919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия»

по мере необходимости

Члены НС

25

О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС

Положение НС

Положение о секретаре НС

Постоянно

(на каждом заседании НС)

Секретарь НС

4-ый квартал

26

Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Поликлиники

пп.9 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

— по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы; — по мероприятиям в рамках государственного задания

Главный врач и заместители главного врача

27

Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС

Положение НС

Положение о секретаре НС

Постоянно

(на каждом заседании НС)

Секретарь НС

28

Заслушивание отчетов структурных подразделений Поликлиники, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников

Пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»

по итогам 2-го полугодия, но не позднее 20-го числа, предстоящего за отчетным

Главный врач и заместители главного врача

29

Утверждение годового плана работы НС на 2021 год

Положение НС

На предстоящий год в декабре

Секретарь НС

№п/п

Основные мероприятия

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2018 год

2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета

1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника»)

2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2017 год.

2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2017 год.

3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2017 год (ф248).

4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2018 год.

2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2019 год

3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

4 квартал 2017г.

1 квартал 2018г.

2 квартал 2018г.

по необходимости

3 квартал 2018г.

по необходимости

4 квартал 2018г.

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

№п/п

Основные мероприятия

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2017 год

2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета

1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника»)

2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2016 год.

2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2016 год.

3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2016 год (ф248).

4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2017 год.

2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2018 год

3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

4 квартал 2016г.

1 квартал 2017г.

2 квартал 2017г.

по необходимости

3 квартал 2017г.

по необходимости

4 квартал 2017г.

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

№п/п

Основные мероприятия

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2016 год

2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета

1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника»)

2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2015 год.

2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2015 год.

3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2015 год (ф248).

4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2016 год.

2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2017 год

3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

4 квартал 2015г.

1 квартал 2016г.

2 квартал 2016г.

по необходимости

3 квартал 2016г.

по необходимости

4 квартал 2016г.

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

№п/п

Основные мероприятия

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2015 год

2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета

1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника»)

2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2014 год.

2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2014 год.

3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2014 год (ф248).

4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2015 год.

2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2016 год

3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

4 квартал 2014г.

1 квартал 2015г.

2 квартал 2015г.

по необходимости

3 квартал 2015г.

по необходимости

4 квартал 2015г.

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

№п/п

Основные мероприятия

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1.Утверждение плана работы НС (далее — Наблюдательный совет) КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2014 год

2.Переизбрание секретаря наблюдательного совета

1.Принятие решения в части установления работникам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных фин.планом (в честь празднования «День медицинского работника»)

2.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1. Согласование и утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2013 год.

2. Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений и автомобилей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2013 год.

3. Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия (по первичным данным) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2013 год (ф248).

4.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

1.Обсуждение вопросов проведения финансового аудита за 2014 год.

2. Об утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2015 год

3.Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

4 квартал 2013г.

1 квартал 2014г.

2 квартал 2014г.

по необходимости

3 квартал 2014г.

по необходимости

4 квартал 2014г.

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета